Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КапиталИнвест» Максима Ченина и еще четырех граждан, имеющих высшее юридическое образование. Они обвиняются в совершении 56 эпизодов преступлений мошеннического характера по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия, в 2011 -2017 годах директор ООО «КапиталИнвест», основным видом деятельности которого являлось предоставление гражданам микро-займов, вместе со своими риэлторами и юристами подыскивали граждан – держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, формально заключали с ними фиктивные договоры займа денежных средств якобы под приобретение и строительство жилья. После этого документы, содержащие ложные сведения о договорах займа и купли-продажи недвижимости, предоставляли в Пенсионный Фонд РФ. После перечисления Пенсионным Фондом денежных средств в «КапиталИнвест» обвиняемые половину от суммы материнского капитала оставляли себе, а в некоторых случаях и всю сумму (около 300 тыс. рублей) за минусом 50 тыс. рублей. Женщины – держатели сертификатов получали лишь незначительную часть наличными. В результате мошеннических действий обвиняемых был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на общую сумму 23 млн рублей.
Как сообщили в следственных органах, в настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, изобличающих обвиняемых, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
