Ужесточили наказание

По инициативе прокуратуры изменен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.

Омский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 30­летнего бизнесмена Дмитрия Файзулина, ранее осужденного приговором Центрального районного суда г. Омска за «осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

В суде установлено, что в 2014 году, будучи руководителем строительной фирмы, не приносившей желаемой прибыли, мужчина решил осуществлять незаконную банковскую деятельность. Он предложил двум своим бизнес­партнерам организовать обналичивание денежных средств заинтересованных в таких услугах лиц через счета его фирмы, а также ряда подконтрольных организаций. Еще один его знакомый занимался поиском клиентов.

Более года сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно­кассового центра, предоставляя банковские услуги по приему денежных средств и последующей их выдаче в наличном виде. Для этого использовались банковские карты и счета подставных лиц. За проводимые операции взималась комиссия от 0,5% до 7,5%.

Существенный объем проведенных незаконных банковских операций позволил сообщникам получить доход в размере более 47 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела мужчина признал вину. Дело в отношении его было выделено в отдельное производство, расследование в отношении других со­участников продолжается.

Центральный районный суд г. Омска назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с назначением дополнительной меры государственного принуждения в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Однако этот приговор был обжалован прокуратурой по мотивам мягкости наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда признала позицию обвинения обоснованной и исключила из приговора указание на отбывание наказания условно.

Местом отбывания наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы осужденному определена исправительная колония общего режима.

После оглашения решения суда апелляционной инстанции осужденный был взят под стражу в зале суда.

Отдайте 30 миллионов!

Руководство завода нефтегазового оборудования подозревается в невыплате заработной платы.

Следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц по факту невыплаты заработной платы работникам завода нефтегазового оборудования. Они подозреваются в «частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

По версии следствия, лица из числа руководящего состава предприятия по производству трубопроводной арматуры и обработки металлических изделий в нарушение конституционных прав граждан нарушали сроки выплаты заработной платы 383 работникам.

Общая сумма задолженности на март 2019 года составила свыше 30 миллионов рублей.    

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновного лица. Расследование продолжается.

Опять обналичка…

Члены организованной преступной группы обвиняются в незаконном обналичивании денежных средств.

Завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы под руководством Александра Золотарева, состоявшей из 7 участников. Они  обвиняются в «незаконной банковской деятельности» и «незаконном образовании юридического лица».

Как сообщили в следственных органах, в 2015 ­ 2016 годах обвиняемые, используя расчетные счета 16 фиктивных фирм­однодневок, переводили и обналичивали денежные средства граждан, получая за это денежное вознаграждение от 3 до 8 процентов. В результате преступной деятельности обвиняемых было незаконным путем обналичено более 600 миллионов рублей, при этом обвиняемые получили доход в сумме 28,3 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативной деятельности, представленных УФСБ России по Омской области.

Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Владимир ПОГОДИН.