Научили, называется...
Омские пенсионеры хотели научиться зарабатывать на финансовом рынке, но попались на удочку мошенников.
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 участников организованной группы. Они обвиняются в «мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере».
Следствием установлено, что два фигуранта уголовного дела в 2017–2019 годах создали организованную группу, в которую вошли 11 соучастников в целях осуществления преступной деятельности.
Указанные лица путем психологического воздействия убеждали граждан, среди которых лица пенсионного возраста, не имеющие постоянной работы, заключать от имени ООО «Бишоп» договоры оказания консультационно-информационных услуг по работе на финансовом рынке.
Затем злоумышленники убедили потерпевших под предлогом гарантированного получения дохода вложить денежные средства, полученные по навязанным им кредитным договорам, в торговые счета компании, которая не имела регистрации и лицензии на брокерскую деятельность на территории России по проведению биржевых торгов на валютном рынке.
В результате указанных действий 42 гражданина лишились денежных средств на сумму 33,9 млн рублей.
В целях возмещения ущерба потерпевшими заявлены гражданские иски, для обеспечения которых на имущество обвиняемых наложен арест.
Уголовное дело будет рассматривать Первомайский районный суд г. Омска.
По данным омских СМИ, организаторами и руководителями преступной группы были директор и замдиректора Денис КУКОБА и Владислав МЕТРЕВЕЛИ.
Грозит большой срок
Омский предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как сообщили в следственных органах, подозреваемый (фамилия не называется), являясь директором ООО «Ювер и К» в период с января 2017 по март 2020 года, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 70,6 млн рублей, создав при реализации жидкого и газообразного топлива искусственный документооборот с подконтрольными ему и находящимися на упрощенной системе налогообложения фирмами, после чего представил в налоговый орган налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей к уплате за 2017 – 2019 годы.
В настоящее время следователями при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Омской области проведено 29 обысков в ООО «Ювер и К» и других организациях, в ходе которых изъяты интересующие следствие документы и электронные носители информации, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму более 9,5 млн рублей. По инициативе следствия судом наложен арест на имущество подозреваемого и членов его семьи – транспортные средства стоимостью более 70 млн рублей. Проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое УК РФ предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
Вину признала
Бухгалтера коммерческой организации будут судить за присвоение денег.
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера-кассира ООО «Омскстеклосервис» Елены Шулаевой.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере).
Как сообщили в облпрокуратуре, в ходе расследования установлено, что с января по апрель 2021 года фигурантка дела присвоила вверенные ей денежные средства организации в размере почти 300 тыс. рублей, скрыв факты принятия от клиентов наличных денежных средств в качестве оплаты по заказам и путем занижения сумм поступивших наличных денежных средств и внесения в кассовые документы заведомо недостоверных сведений.
В конце рабочего дня суммы заказов по кассовому журналу и выручку никто не сверял, главному бухгалтеру она сдавала только крупные купюры из кассы.
Вину в совершении преступления она признала полностью.
В связи с выявленными обстоятельствами, способствующими совершению преступления, а именно нарушениями в организации бухгалтерского учета, директору предприятия следователем направлено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, по результатам его рассмотрения главный бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.
Причиненный ущерб обвиняемая возместила добровольно в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска.
Владимир ПОГОДИН.
